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张某强因销售私募产品非法集资被判处无期徒刑
  • 2022-01-03 12:06

12月30日,江苏省高级人民法院对上诉人张某强、白莫杰、卢某犯集资诈骗罪一案作出二审裁定,驳回上诉,维持原判,即判处张某强无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产;白莫杰和陆分别因集资诈骗罪被判处有期徒刑15年和12年,财产被没收。依法处置扣押、冻结的涉案财产,并按比例返还集资参与人,责令三被告人继续赔偿不足部分。

经审理查明,自2012年7月起,上诉人张莫强等人先后设立中兴联合投资有限公司、国盈资产管理有限公司、国盈投资基金管理(北京)有限公司等“国盈”公司,相关公司先后取得基金管理人资格,并在江苏、浙江、广东、海南等地设立分支机构。2014年10月至2018年8月,张莫强等人利用7.5%至14%的年化收益率,订立私募基金股份回购合同并承诺保本为诱饵,通过设立、收购项目公司,虚构项目公司的业务内容,夸大业务规模和投资价值,营造为投资者提供优质投资理财产品和服务的假象,从银行、财富公司等单位招聘员工组成销售团队,通过微信微信官方账号和微信。

募集资金进入代管资金账户并划转至张默强等人实际控制的项目公司后,全部或大部分划转至张默强等人实际控制的“国盈系”公司账户,此前发行的私募基金产品本金和收益分配采取“新募旧还”的方式支付,并用于公司经营、高管和销售团队薪酬高、个人使用和浪费消费等。虽然有少量资金用于对外投资,但所投资的项目并不盈利。

经审计,上诉人张莫强等人通过销售私募基金产品吸收公众资金76.81亿元,支付投资人本金及收益49.77亿元,导致投资人本金28.53亿元未归还。

[法官的陈述]

你为什么违反《证券投资基金法》等相关规定?

法官认为,本案中,张莫强等人设立的涉案公司虽然取得了基金管理人资格,但其对外销售私募基金产品,募集资金存入代管账户,且大部分基金产品已履行备案手续,符合私募基金的部分正式要求。但从本案的实际情况来看,张莫强等人的行为明显违反了《证券投资基金法》等相关规定。

1.张莫强等人违反《私募股权投资基金监督管理暂行办法》承诺保护资金和利益。张莫强等人以回购合同、承诺书等方式向投资者承诺本金不流失、固定收益高,违反了私募基金管理人、私募基金销售机构不得向投资者承诺本金不流失或保证最低利益的相关规定。

2.张莫强等人不限制招募对象,违反了《证券投资基金法》和《私募股权投资基金监督管理暂行办法》。私募基金管理人和私募基金销售机构不得向合格投资者以外的单位和个人募集资金。张某强等人成立了以银行、财富公司前员工为主的销售团队,向不特定人群进行宣传,未对投资者履行相应的尽职调查程序,向不特定对象募集资金,甚至销售人员将多人的投资汇集到一个名下,规避对合格投资者的规定。

3.张莫强等人公开宣传私募基金管理违反了《证券投资基金法》和《私募基金监督管理暂行办法》。非公开募集资金不得通过报纸、广播、电视台、互联网等公共媒体,或者通过讲座、报告、分析会,或者通过海报、户外广告、公众及门户网站链接广告、微信朋友圈、推介会、电话、短信、电子邮件等方式向不特定对象进行宣传推介。

4.张莫强等人“养新还旧”违反了《私募股权基金募集行为管理办法》。私募基金管理人不得以任何形式挪用私募基金募集的结算资金。张莫强等人在募集资金之前就已经控制了项目公司。募集资金进入项目公司后,大部分将用于支付其他到期私募基金的本息,造成巨额财产损失。

综上所述,在这种情况下,张莫强等人出售私募基金产品已经不再是正常的投资理财行为。他们以非法占有为目的,采用欺诈手段非法集资,给集资参与人造成特别重大的损失,构成集资诈骗罪。人民法院依法严惩张莫强等人,体现了打击犯罪、维护金融稳定的坚定决心。

法官提醒群众,要树立正确的理财观念,对投资方向和投资回报有清醒的认识,不要相信保本、保息、高回报的宣传,努力提高风险防范意识。即使是合格的金融机构,也要保持审慎的态度,特别是密切关注一些机构的违规操作,必要时及时止损,并向相关金融监管机构报告,不参与任何违法违规的金融活动。

通讯员沈扬子晚报/新闻记者万承源

校对徐恒


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