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重庆太极实业(集团)有限公司2021年第一次临时股
  • 2022-01-04 12:10

原标题:重庆(集团)有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告

股票代码:600129股票简称:公告号。: 2022-01

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决:无。

一、会议召集和出席情况

(一)股东大会召开时间:2021年12月31日。

(二)股东会召开地点:重庆市渝北区横山东路18号1201室。

(三)出席会议的普通股东、已恢复表决权的优先股股东及其持股情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》、《公司章程》的规定,会议主持情况等。

股东会由董事会召集,本次会议的召集、召开和表决方式均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书出席情况

1.公司在职董事15人,出席15人;

2.公司现有在职监事7名,现任7名;

1.公司董事会秘书姜倩女士出席会议;公司的其他高级管理人员参加了会议。

二.审议该动议

(1)非累积投票方案

1.议案名称:关于调整独立董事津贴的议案。

审查结果:通过。

投票状态:

2.议案名称:关于增加2021年度日常关联交易额度的议案。

审查结果:通过。

投票状态:

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

(三)议案表决相关情况说明

2.该议案为关联交易,表决时回避了太极集团有限公司、重庆涪陵西兰生物科技有限公司、重庆太极药用动植物资源开发有限公司公开持有的166,074,919股股份。

三.律师见证

1.本次股东大会见证律师事务所:重庆市魏源律师事务所。

律师:谢

2.律师见证了这个结论:

本所律师认为,本次公司临时股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序、方式和表决结果均符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定;本次临时股东大会通过的决议合法有效。

四.参考文件目录

1.太极集团2021年第一次临时股东大会决议;

2.律师事务所主任见证签字盖章的法律意见书。

重庆太极实业(集团)有限公司

2022年1月1日

股票代码:600129股票简称:太极集团公告号。: 2022-02

重庆太极实业(集团)有限公司

第十届董事会第六次会议决议公告

重庆太极实业(集团)有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第六次会议于2021年12月24日发布公告,并于2021年12月31日以直播、视频方式召开。会上应该有15位董事,但实际出席的有15位董事。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,审议通过了以下议案:

关于重庆太极实业(集团)有限公司“十四五”规划的议案(详见公司在上海证券交易所网站披露的《重庆太极实业(集团)有限公司“十四五”规划纲要(2021 -2025年)》

投票:15票赞成,0票弃权,0票弃权,0票反对;投票结果:是。

重庆太极实业(集团)有限公司

2022年1月1日

股票代码:600129股票简称:太极集团公告号。: 2022-03

重庆太极实业(集团)有限公司

关于获得政府补贴的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、获得补贴的基本情况

2021年12月29日,重庆太极实业(集团)有限公司(以下简称公司)控股子公司绵阳太极医药物流有限公司获得政府补助920万元。自上次披露至本公告披露日,公司控股子公司累计收到政府补助2327.06万元,其中收到与收益相关的政府补助1257.88万元;收到与资产相关的政府补助1069.18万元。

现将公司收到单笔政府补助合计100多万元公告如下:

二、对上市公司的影响

根据《企业会计准则第16号——政府补助》的相关规定,上述与收入相关的累计政府补助将计入公司2021年度当期损益,金额为1257.88万元,对公司2021年度净利润产生一定影响。以上数据未经审计,具体会计处理及其对公司利润的影响最终以会计师事务所确认的结果为准。建议投资者注意投资风险。

特此公告。

重庆太极实业(集团)有限公司

2022年1月1日


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